Войти / Вступить в клуб
  Рейдер форумы
Поиск по сайту
 
 
Логин 
Пароль 
 
Zабыли пароль? Регистрация
  1. M&A Консультанты
  2. M&A Филиалы
  3. M&A Рейтинги
  4. Новости
  5. Форумы
  6. Zахват на ВИДЕО
  7. Zахват на Карте
  8. Услуги
  9. Продажа бизнеса
  10. Продажа акций
  11. Продажа долгов
  12. Продажа земель
  13. Месторождения
  14. Резюме
  15. Вакансии
  16. Книжная полка
  17. Семинары
  18. Опросы
  19. Анекдоты
  20. Словарь рейдера
  21. Интернет Часовня
  22. чОрный уголок
  23. Рейдерская Игра
  24. О проекте
  25. F.A.Q.
  26. Гостевая
Форумы
Форумы

Дебиторка. Кредиторка. Кредиты. Векселя. Права требования. Цессия
Тема: Наказать Банк
Master td +58
Участнег



Рейтинг: 58
Сообщений: 698
1 27 Окт 2011, 01:28

 Уважаемые Камрады !

Требуется ваш дельный совет - как наказать Банк за  кредит "преднамеренно" выданный на погашение проблемного кредита ООО "Должник"?

Ситуация такая: У ООО "Должник" был проблемный кредит,  - был выдан по звонку чиновника и  договор не был подписан. Деньги распилены.

Банк через некоторое время засуетился и обратился с претензией к чиновнику. Он нашел жертву -ООО "Заемщик", которому  обещал отписать имущества с МУП на N -лям, которое надо заложить и взять под этот залог кредит. Интересно, что у ООО "Заемщик" было аналогичное имущество.

Договора жертва подписал не глядя,  Деньги прошли через счет ООО "Заемщик", затем по ДКП ушли внутри банка на на МУП, затем на ООО "Должник" , который погасил  проблемный кредит. 

В результате: 1.Чиновник спокоен - кредит Должника закрыл, а имущесто не передал. 

2. Банк доволен - в залоге оказалось имущество Заемщика, заодно погашен проблемный кредит,  

3. Заемщик в процедуре - продает залог.

МУП ликвидировался втихую. 

Я на стороне Заемщика.    Знаю, что Центробанку не нравятся такие ситуации. 

 

 


Если вы нашли в этой публикации недостоверную информацию,
то вы можете подать заявление на апелляцию в Арбитраж
Узнать телефон посетителя
Увеличиваем продажи с вашего сайта в 2-3 раза за месяц. Без SEO и рекламы.
Vse-klienty.ru
Юридические услуги
Корпоративный юрист, с практикой более 14 лет, д.ю.н.. Рекомендован админом.
[email protected]
Комментарии (18):
scr grey +31
Участнег

Рейтинг: 31
Сообщений: 60
#2 27 Окт 2011, 05:43

 какой тулуп, чьи лыжи?

   
Alexvs +58
Участнег

Рейтинг: 58
Сообщений: 4518
#3 27 Окт 2011, 07:39

договорА помедорА... ООО Заемщик ДКП с МУПом заключил? Почему не был исполнен этот ДКП? На основании чего деньги с МУПа ушли на ООО Должник?

Кидалово однозначно. Для ЦБ ситуация будет чистая т.к. никакой преднамеренности вы доказать не сможете, а так же участие какого то там чиновника в ситуации и обещаний что то там "отписать".

   
Master td +58
Участнег

Рейтинг: 58
Сообщений: 698
#4 27 Окт 2011, 09:55

договорА  = договорЫ ))  

ДКП не был исполнен по причине отсутствия имущества,  а 10 % денег даже вернули на р/с обратно в тот же день.

 С МУП на Должника ушли деньи как "возврат неверно перечисленных по пл. поручению № .."

   
Alexvs +58
Участнег

Рейтинг: 58
Сообщений: 4518
#5 28 Окт 2011, 07:30

Может попробовать размотать ликвидацию мупа и все платежи? Судя по вводным ликвидация проведена с нарушением закона т.к. на литсо признаки банкротства.

   
Master td +58
Участнег

Рейтинг: 58
Сообщений: 698
#6 28 Окт 2011, 13:16

Пытаемся размотать, в первой инст. отказано.   ИНФС, по мнению судьи, ничего не нарушила. 

   
ДНК +71
Участнег

Рейтинг: 71
Сообщений: 2319
#7 29 Окт 2011, 10:54

 Не нарушила. Директор нарушил, т.к. проглядел признаки банкротства.

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
Nordee +70
Участнег

Рейтинг: 70
Сообщений: 2900
#8 30 Окт 2011, 22:22

А я считаю, что нарушила, ст. 226 Зоба посмотрите, там содержится дополнительное основание для отказа в регистрации ликвидации

   
ДНК +71
Участнег

Рейтинг: 71
Сообщений: 2319
#9 30 Окт 2011, 22:28

 Условно. Если требование было предъявлено - то да, согласен. Не долг, а таки просуженное требование...

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
Nordee +70
Участнег

Рейтинг: 70
Сообщений: 2900
#10 30 Окт 2011, 22:36

А вот и не всегда так, ФАСы разных округов по-разному читают данную норму, некоторые говорят, что даже наличие самого долга (без предъявления кредитором требований должнику даже в письменной форме, не говоря уже про суд) является основанием для отказа по данной статье. В частности ФАС Поволжского округа придерживается такого мнения

   
ДНК +71
Участнег

Рейтинг: 71
Сообщений: 2319
#11 30 Окт 2011, 22:40

 И мы опять придем к трактовке "внутреннего убеждения"... Нет, я говорю про железобетонный аргумент. 

На мой взгляд, заявиться можно к налоговой, но восе от ликвидационного баланса зависит.

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
ДНК +71
Участнег

Рейтинг: 71
Сообщений: 2319
#12 29 Окт 2011, 10:53

 Какова вообще судьба ДКП? Дайте хронологию, 159 где-то близко...

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
Master td +58
Участнег

Рейтинг: 58
Сообщений: 698
#13 30 Окт 2011, 10:18

топик мой был "МУП ликвидирован, как взыскать долг? ", как раз там немного об это было.  

Кратко хронология: Заемщик получает имущество у МУП в счёт старого долга по отступному. Договор согласован собственником имущества - администрацией.  

Глава администр. обращается к Заемщику с просьбой помочь с проблемным кредитом Должника, путем получения кредита и перечисления его в МУП по ДКП имущества.   ДКП подписан, но собственником (собственник КУС) не согласован, при этом опять подписываются акты приема-передачи имущества (которое уже ранее было передано по отступному) .  

Банк перечисляет деньги в Заемщику, в залог берет имущество из ДКП, деньги уходят в МУП, от МУП к Должнику и затем Должник гасит свой проблемный кредит. При этом МУП в тот же день возвращает часть денег Заемщику (20%),  "возврат за неисполнение обязятельств ДКП"

Далее на Заемшика, через 2 месяца, один из кредиторов  подал заявление о несостоятельности.  Сейчас во внешке. 

Гена пытался возражать и требовать с МУП, но чиновник дал понять , что создаст проблемы в другом бизнесе - и создал, начал ворошить прошлие "заслуги" гены.   

На сегодня, ВУ реализует залоговое имущество. Деньги копятся на спец счете.  Пока идет оспаривание, ВУ их держит на счёте -не гасит залоговый долг.  

Ген подписывал документы не глядя, все одним днём, - и отступное, и ДКП, и залог.  

В итоге - Банк в шоколаде, чиновник (Глава) уволился ,МУП ликвидировался.

   
Master td +58
Участнег

Рейтинг: 58
Сообщений: 698
#14 30 Окт 2011, 10:19

 уточнение: администрация = КУС (комитет по управлению собственностью)

   
scarface +88
Участнег

Рейтинг: 88
Сообщений: 2718
Government & Public Relations Effective Legasy Successfully [email protected]
#15 30 Окт 2011, 21:25 рейтинг: 1  

Красиво пацаны устроили это, заглядывая в будущее в буквальном смысле, вижу что основным доказательством в уголовке у Вас будет отступное по старому долгу как способ обеспечения исполнения обязательств, прописанныи в ГК, он же юридическии факт. 

   
Защита прав предпринимателей. Противодействие недружественным поглощениям. Сопровождение уголовных дел. Представление интересов в арбитражных судах, правоохранительных и надзорных органах
ДНК +71
Участнег

Рейтинг: 71
Сообщений: 2319
#16 30 Окт 2011, 22:16

 Основным доказательством в уголовке при нормальной недвижке будет, при таких раскладах, труп главы администрации.

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
ДНК +71
Участнег

Рейтинг: 71
Сообщений: 2319
#17 30 Окт 2011, 22:17

Регистрировался ли у вас переход права собственности? Если все было подписано одним днем, то на основании какого документа вы его регистрировали - отступного или ДКП?

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
Master td +58
Участнег

Рейтинг: 58
Сообщений: 698
#18 31 Окт 2011, 08:28

отступного, имущество движимое 

   
ДНК +71
Участнег

Рейтинг: 71
Сообщений: 2319
#19 31 Окт 2011, 18:55

Но право регистрированное? Если да, то заключение ДКП продавцом имеет все шансы быть рассмотренным как 159 УК.

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
M&A Консультанты M&A Филиалы M&A Рейтинги Новости Форумы Zахват на ВИДЕО Zахват на Карте Услуги Продажа бизнеса Продажа акций Продажа долгов Продажа земель Месторождения Биржа труда Книжная полка Семинары Опросы Анекдоты Словарь рейдера Интернет Часовня чОрный уголок Рейдерская Игра О проекте F.A.Q. Гостевая
Название сайта захват.ру — пиар-ход для привлечения аудитории к обсуждению темы рейдеров и рейдерских захватов.
Мы не занимаемся пропагандой противоправной деятельности по криминальному захвату чужого имущества.
Мы анализируем — почему это происходит и как с этим можно бороться. И анализируем хорошо: большая рейдерская война в Москве закончилась и
слияния и поглощения в России уже два года как перешли в цивилизованную плоскость.