Войти / Вступить в клуб
  Рейдер форумы
Поиск по сайту
 
 
Логин 
Пароль 
 
Zабыли пароль? Регистрация
  1. M&A Консультанты
  2. M&A Филиалы
  3. M&A Рейтинги
  4. Новости
  5. Форумы
  6. Zахват на ВИДЕО
  7. Zахват на Карте
  8. Услуги
  9. Продажа бизнеса
  10. Продажа акций
  11. Продажа долгов
  12. Продажа земель
  13. Месторождения
  14. Резюме
  15. Вакансии
  16. Книжная полка
  17. Семинары
  18. Опросы
  19. Анекдоты
  20. Словарь рейдера
  21. Интернет Часовня
  22. чОрный уголок
  23. Рейдерская Игра
  24. О проекте
  25. F.A.Q.
  26. Гостевая
Форумы
Форумы

Оффшоры и юрисдикции
Тема: Владелец спрятался в Люксембургском оффшоре
soho1 +33
Участнег



Рейтинг: 33
Сообщений: 2
1 27 Фев 2012, 16:08

 Уважаемые, доброго дня. Прошу совета.

100 % акций областного предприятия в руках иностранца, который спрятался в оффшоре в Люксембурге.

Есть ли принципиальные различия в отчуждении акций по сравнению с разобранным примером с BVI ?


Если вы нашли в этой публикации недостоверную информацию,
то вы можете подать заявление на апелляцию в Арбитраж
Узнать телефон посетителя
Увеличиваем продажи с вашего сайта в 2-3 раза за месяц. Без SEO и рекламы.
Vse-klienty.ru
Юридические услуги
Корпоративный юрист, с практикой более 14 лет, д.ю.н.. Рекомендован админом.
[email protected]
Комментарии (25):
Nordee +69
Участнег

Рейтинг: 69
Сообщений: 2900
#2 27 Фев 2012, 16:11

А  что за разобранный пример с BVI?

   
soho1 +33
Участнег

Рейтинг: 33
Сообщений: 2
#3 27 Фев 2012, 16:23

  http://www.zahvat.ru/show/forum/ugnat-bvi-ku

   
Nordee +69
Участнег

Рейтинг: 69
Сообщений: 2900
#4 27 Фев 2012, 16:50

А схема по-Вашему в том, чтобы приехать в оффшор и купить номинала?)

   
soho1 +33
Участнег

Рейтинг: 33
Сообщений: 2
#5 27 Фев 2012, 17:06

 Меня интересует возможный алгоритм действий по отчуждению акций, спрятанных в оффшоре без заезда в этот оффшор. :)

   
basilio1976 +65
Участнег

Рейтинг: 65
Сообщений: 2755
Неизбежны только Смерть и Налоги!
#6 27 Фев 2012, 17:35

 Может глупый вопрос задам, но нынче данные вопросы решаются безвозмездно на Zahvate? Может тогда разместится в Избе-флудильне или в Анекдотах? 

   
Слово не воробей - не вырубишь топором!
advokat MU +51
Участнег

Рейтинг: 51
Сообщений: 348
#7 27 Фев 2012, 18:11

Если предприятие "областное", а 100% акций принадлежит частному лицу, то оно уже не "областное".

   
Provino +134
Участнег

Рейтинг: 134
Сообщений: 392
#8 27 Фев 2012, 18:19 рейтинг: 1  

Уменя три года назад был опыт перехвата делаверской LLc исключительно при "зевке" номинала. Путь решения - один и он неправовой- через российского посредника в этих услугах заказать апостилированную доверенность от номинала, даже без регистратора, без аккредитации- тупо к реестродержателю- произвести 2 сделки- и пока свежо предание через регистратора в юрисдикции заявить о прекращении регистрации и тут же заказать новую регистрацию оффшорки с этим же именем и полным комплектом документов. вам еще придется судится. и здесь и там. Надеюсь вопрос весомый. Извиняюсь за описание ПРОСТЫМИ словами. 

ПСКРТМ- умышленно не назвал еще пару очевидных моментов- Вы их знаете.

   
Nordee +69
Участнег

Рейтинг: 69
Сообщений: 2900
#9 27 Фев 2012, 21:26

Интересно, но чернуха полная)

   
Provino +134
Участнег

Рейтинг: 134
Сообщений: 392
#10 27 Фев 2012, 22:37 рейтинг: -1  

А кто хочет перебить отмороженные схемы (Заметьте- чужие ведь бабисики) морально безупречными призывами поделиться и белой лайкой, вместо бурых от гемоглобина рукавиц?

Господа! Вы в проблему вхадите к финишу и переиздать книгу не приглашены, даже преамбула Вам не приадлежит- лишь финал , дай бог не фиаско! Тем паче, что анамнез Мы ставим "со слов свидетеля", зачастую в меру своего воспитания.

   
Alexvs +58
Участнег

Рейтинг: 58
Сообщений: 4518
#11 28 Фев 2012, 06:52

Чет несовсем догнал. А потом с новыми доками на новую делаверскую LLc вы пришли в российскую компанию и заявили о своих правах на акции предприятия?

   
Provino +134
Участнег

Рейтинг: 134
Сообщений: 392
#12 28 Фев 2012, 08:26

С новыми в Минюст на аккредитацию- затем в ИФНС, затем вбанки- сменили подписи, затем в РЕГУПР- сделки с недвижкой. и судились. Многие не вникают в тонкости "инкорпорации"- название и страна одна- различий не видят. 

   
Nordee +69
Участнег

Рейтинг: 69
Сообщений: 2900
#13 28 Фев 2012, 10:20

Алекс говорит Вам, о том что если исходная компания ликвидировалась, то как вы с новой компанией попали в реестр акционеров и распорядидись акциями?

   
Provino +134
Участнег

Рейтинг: 134
Сообщений: 392
#14 28 Фев 2012, 16:49

Еще раз- Номер налоговой идентификации НЕРЕЗИДЕНТА рассматривается лишь при продлении аккредитации в минюсте. В иных случаях регуляторы рассматривают Новодел, как Прежнего с изменившимися учредительными данными. Не более. вот уж если заказ имеется , тогда с микроскопом. Ведь их отличаюти лишь даты инкорпорации, а Гуд Стендинги каждый год меняются , доверенности подписаны тем же Номиналом, да и апостилированы.

   
Alexvs +58
Участнег

Рейтинг: 58
Сообщений: 4518
#15 29 Фев 2012, 06:47

А реестродержатель росейского общества-объекта по вашему никак не идентифицирует чтоли, а только по названию? Или он видит новую доверенность от лица с таким же названием подписанную тем же номиналом и прокатывает сделку? Так по такому схематозу проще доверенность от номинала с таким же успехом подделать и отчудить акации от имени истенного владельца...

   
Provino +134
Участнег

Рейтинг: 134
Сообщений: 392
#16 29 Фев 2012, 09:03

Ну да! подделка стоит состав по 159, а доверенность с апостилем реально 200баксов. Резолюция еще 100. а для чистоты сделки ведь еще реальную цену на счет принять надо и перераспределить! и повторную смену владельца акций и тоже по реальной цене, да и не плохо иск вчинить предыдущему поверенному за действия не в интересах оффшорки. Вот и смотрят все друг на друга- ждут , где решится -потом и Мы примем меры. Прокатывает.

   
Alexvs +58
Участнег

Рейтинг: 58
Сообщений: 4518
#17 01 Мар 2012, 06:46

У вас тут при любом раскладе 159 состав как минимум. Я не понимаю ваще смысла в манипуляциях с ликвидацией первой офшорки ибо весь схематоз все равно основан на поддельных документах.

   
ДНК +69
Участнег

Рейтинг: 69
Сообщений: 2319
#18 28 Фев 2012, 08:53

 Ну, барин, для черн ухи и так далеко ехать не надо. Юрлицо-то наше, правила регистрации наши... Начернушить и тут можно. А если фактический держатель - иностранец, то тут и того проще. 

Для наводки: вы видели, как выглядит американский Death certificate? Вот и никто не видел :-)

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
Provino +134
Участнег

Рейтинг: 134
Сообщений: 392
#19 29 Фев 2012, 09:06

В чем чернота?- в том что реальный номинал выдаст реальную апостилированную доверенность? При стреме отменит или отзовет или выдаст новую на Прежнего поверенного- полюбому у Вас будет НЕДЕЛЯ легальной белой Правомочности (тупо звучит).

   
ДНК +69
Участнег

Рейтинг: 69
Сообщений: 2319
#20 01 Мар 2012, 10:01

 В том, что вы используйте подложные документы, т.е. документы, не дающие вам права распоряжения акциями (ликвидации ЛТДшки) вместо дающих право.

Согласен, отмазка насчет "белой недели", "меня не информировали об отзыве" и т.п. могут и прокатить. Даже на добросовестного вытащить можно. И способ неплох.

Вот лишь неясно зачем при наличии состава 327 ч.3 мутить такую цепочку. На мой взгляд, соотношение изящности к затратности не очень у такой схемы.

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
Nordee +69
Участнег

Рейтинг: 69
Сообщений: 2900
#21 01 Мар 2012, 21:26

Это  и есть приехать в оффшор и купить номинала)

   
ДНК +69
Участнег

Рейтинг: 69
Сообщений: 2319
#22 29 Фев 2012, 09:57

 Это если номинала уболтаете. 

А если нет - вариант "6 соток" не рассматривали?

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
ДНК +69
Участнег

Рейтинг: 69
Сообщений: 2319
#23 29 Фев 2012, 09:59

 Это если номинала уболтаете. 

А если нет - вариант продать 6 соток не рассматривали?

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
profy +41
Участнег

Рейтинг: 41
Сообщений: 219
#24 29 Фев 2012, 10:13

  Я не понял про сотки, коллега, не поясните что имелось ввиду?

   
ДНК +69
Участнег

Рейтинг: 69
Сообщений: 2319
#25 01 Мар 2012, 10:05

 Договор мены акций на 6 соток в подмосковье, дальше - истребование по суду. Это кратко :-)

   
Консультирую бесплатно, работаю за деньги.
Телефон для вопросов - в профиле.
profy +41
Участнег

Рейтинг: 41
Сообщений: 219
#26 01 Мар 2012, 10:54

    Ясно, спасибо за пояснение

   
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
M&A Консультанты M&A Филиалы M&A Рейтинги Новости Форумы Zахват на ВИДЕО Zахват на Карте Услуги Продажа бизнеса Продажа акций Продажа долгов Продажа земель Месторождения Биржа труда Книжная полка Семинары Опросы Анекдоты Словарь рейдера Интернет Часовня чОрный уголок Рейдерская Игра О проекте F.A.Q. Гостевая
Название сайта захват.ру — пиар-ход для привлечения аудитории к обсуждению темы рейдеров и рейдерских захватов.
Мы не занимаемся пропагандой противоправной деятельности по криминальному захвату чужого имущества.
Мы анализируем — почему это происходит и как с этим можно бороться. И анализируем хорошо: большая рейдерская война в Москве закончилась и
слияния и поглощения в России уже два года как перешли в цивилизованную плоскость.