Форумы
| Оффшоры и юрисдикции | |||||
|
Тема: Владелец спрятался в Люксембургском оффшоре
|
|||||
Участнег Рейтинг: 8
Сообщений: 2
|
1
27 Фев 2012, 16:08
|
||||
|
|
|||||
Если вы нашли в этой публикации недостоверную информацию,
то вы можете подать заявление на апелляцию в Арбитраж
то вы можете подать заявление на апелляцию в Арбитраж
Zахватчег
А что за разобранный пример с BVI?
Участнег
http://www.zahvat.ru/show/forum/ugnat-bvi-ku
Zахватчег
А схема по-Вашему в том, чтобы приехать в оффшор и купить номинала?)
Участнег
Меня интересует возможный алгоритм действий по отчуждению акций, спрятанных в оффшоре без заезда в этот оффшор. :)
Участнег
Может глупый вопрос задам, но нынче данные вопросы решаются безвозмездно на Zahvate? Может тогда разместится в Избе-флудильне или в Анекдотах?
Участнег
Если предприятие "областное", а 100% акций принадлежит частному лицу, то оно уже не "областное".
Участнег
Уменя три года назад был опыт перехвата делаверской LLc исключительно при "зевке" номинала. Путь решения - один и он неправовой- через российского посредника в этих услугах заказать апостилированную доверенность от номинала, даже без регистратора, без аккредитации- тупо к реестродержателю- произвести 2 сделки- и пока свежо предание через регистратора в юрисдикции заявить о прекращении регистрации и тут же заказать новую регистрацию оффшорки с этим же именем и полным комплектом документов. вам еще придется судится. и здесь и там. Надеюсь вопрос весомый. Извиняюсь за описание ПРОСТЫМИ словами.
ПСКРТМ- умышленно не назвал еще пару очевидных моментов- Вы их знаете.
Zахватчег
Интересно, но чернуха полная)
Участнег
А кто хочет перебить отмороженные схемы (Заметьте- чужие ведь бабисики) морально безупречными призывами поделиться и белой лайкой, вместо бурых от гемоглобина рукавиц?
Господа! Вы в проблему вхадите к финишу и переиздать книгу не приглашены, даже преамбула Вам не приадлежит- лишь финал , дай бог не фиаско! Тем паче, что анамнез Мы ставим "со слов свидетеля", зачастую в меру своего воспитания.
Участнег
Чет несовсем догнал. А потом с новыми доками на новую делаверскую LLc вы пришли в российскую компанию и заявили о своих правах на акции предприятия?
Участнег
С новыми в Минюст на аккредитацию- затем в ИФНС, затем вбанки- сменили подписи, затем в РЕГУПР- сделки с недвижкой. и судились. Многие не вникают в тонкости "инкорпорации"- название и страна одна- различий не видят.
Zахватчег
Алекс говорит Вам, о том что если исходная компания ликвидировалась, то как вы с новой компанией попали в реестр акционеров и распорядидись акциями?
Участнег
Еще раз- Номер налоговой идентификации НЕРЕЗИДЕНТА рассматривается лишь при продлении аккредитации в минюсте. В иных случаях регуляторы рассматривают Новодел, как Прежнего с изменившимися учредительными данными. Не более. вот уж если заказ имеется , тогда с микроскопом. Ведь их отличаюти лишь даты инкорпорации, а Гуд Стендинги каждый год меняются , доверенности подписаны тем же Номиналом, да и апостилированы.
Участнег
А реестродержатель росейского общества-объекта по вашему никак не идентифицирует чтоли, а только по названию? Или он видит новую доверенность от лица с таким же названием подписанную тем же номиналом и прокатывает сделку? Так по такому схематозу проще доверенность от номинала с таким же успехом подделать и отчудить акации от имени истенного владельца...
Участнег
Ну да! подделка стоит состав по 159, а доверенность с апостилем реально 200баксов. Резолюция еще 100. а для чистоты сделки ведь еще реальную цену на счет принять надо и перераспределить! и повторную смену владельца акций и тоже по реальной цене, да и не плохо иск вчинить предыдущему поверенному за действия не в интересах оффшорки. Вот и смотрят все друг на друга- ждут , где решится -потом и Мы примем меры. Прокатывает.
Участнег
У вас тут при любом раскладе 159 состав как минимум. Я не понимаю ваще смысла в манипуляциях с ликвидацией первой офшорки ибо весь схематоз все равно основан на поддельных документах.
Участнег
Ну, барин, для черн ухи и так далеко ехать не надо. Юрлицо-то наше, правила регистрации наши... Начернушить и тут можно. А если фактический держатель - иностранец, то тут и того проще.
Для наводки: вы видели, как выглядит американский Death certificate? Вот и никто не видел :-)
Участнег
В чем чернота?- в том что реальный номинал выдаст реальную апостилированную доверенность? При стреме отменит или отзовет или выдаст новую на Прежнего поверенного- полюбому у Вас будет НЕДЕЛЯ легальной белой Правомочности (тупо звучит).
Участнег
В том, что вы используйте подложные документы, т.е. документы, не дающие вам права распоряжения акциями (ликвидации ЛТДшки) вместо дающих право.
Согласен, отмазка насчет "белой недели", "меня не информировали об отзыве" и т.п. могут и прокатить. Даже на добросовестного вытащить можно. И способ неплох.
Вот лишь неясно зачем при наличии состава 327 ч.3 мутить такую цепочку. На мой взгляд, соотношение изящности к затратности не очень у такой схемы.
Zахватчег
Это и есть приехать в оффшор и купить номинала)
Участнег
Это если номинала уболтаете.
А если нет - вариант "6 соток" не рассматривали?
Участнег
Это если номинала уболтаете.
А если нет - вариант продать 6 соток не рассматривали?
Участнег
Я не понял про сотки, коллега, не поясните что имелось ввиду?
Участнег
Договор мены акций на 6 соток в подмосковье, дальше - истребование по суду. Это кратко :-)
Участнег
Ясно, спасибо за пояснение