Войти / Вступить в клуб
  Рейдер форумы
Поиск по сайту
 
 
Логин 
Пароль 
 
Zабыли пароль? Регистрация
  1. M&A Консультанты
  2. M&A Филиалы
  3. M&A Рейтинги
  4. Новости
  5. Форумы
  6. Zахват на ВИДЕО
  7. Zахват на Карте
  8. Услуги
  9. Продажа бизнеса
  10. Продажа акций
  11. Продажа долгов
  12. Продажа земель
  13. Месторождения
  14. Резюме
  15. Вакансии
  16. Книжная полка
  17. Семинары
  18. Опросы
  19. Анекдоты
  20. Словарь рейдера
  21. Интернет Часовня
  22. чОрный уголок
  23. Рейдерская Игра
  24. О проекте
  25. F.A.Q.
  26. Гостевая
Новости
Рейдер Новости

13 Мар 2009, 00:00 ,  Snake
"Мошенники поставили себе на службу закон"
Рейтинг:0

Генеральный директор ОАО «Агентство антикризисных технологий и инвестиций» Светлана Васина рассказала о новой схеме мошенничества.

Такая схема отъема собственности у законных владельцев сейчас является самой распространенной и неприятной для бизнеса. Предприниматели, попавшие в подобные ситуации, к нам обращаются за помощью постоянно. И проблема эта отнюдь не новая. Можно лишь удивляться, почему власти или законодатели до сих пор никак ее не попытались решить -- настолько она для бизнеса изъезжена и избита. Использовать такую рейдерскую схему аферисты начали, по нашим наблюдениям, практически сразу после вступления в силу закона «О государственной регистрации юридически лиц и индивидуальных предпринимателей». Судя по всему, «умные люди» внимательно изучили закон, выяснили, как можно его использовать в преступных целях, и начали действовать. Мы с первыми случаями такого отъема собственности столкнулись еще в 2003 году. Самое неприятное в этой схеме то, что мошенники действительно смогли поставить себе на службу закон, который не обязывает регистрирующий госорган -- в случае с Москвой это 46-я налоговая инспекция -- проверять достоверность предоставляемых сведений. По закону, налоговикам абсолютно все равно, кто подает документы -- законопослушный бизнесмен или мошенник. И, строго следуя закону, налоговики фактически помогают аферистам. Ведь преступникам достаточно подделать несколько документов, и после этого государственная машина начинает работать так, что остановить ее очень сложно. Тем более на начальном этапе афера проходит без ведома законных владельцев фирм, на которые «положили глаз» преступники. Регистрационные действия занимают обычно четыре-пять дней, потом «уведенная» фирма много раз -- иногда до 15 -- меняет владельцев. И иногда законные хозяева фирм узнают, что они уже таковыми не являются, через полгода или год -- когда якобы новые «добросовестные» приобретатели их активов просто выкидывают их из собственных офисов. В этом плане, кстати, недавно московская налоговая служба ввела очень полезное новшество -- теперь движение всех документов по своей фирме бизнесмены могут отслеживать через ее интернет-сайт практически в онлайн-режиме. Поэтому собственники могут узнавать, что происходит с их ЕГРЮЛ в день подачи документов на регистрацию и сразу могут что-то предпринять в случае обнаружения несанкционированных регистрационных действий и появления мошенников. По сравнению с тем, что было до сих пор, применительно к данной ситуации это можно считать настоящим «прорывом». Впрочем, это принципиально проблему не снимает. Например, как это обычно бывает в нашей практике, бизнесмен или его юрист, узнав, что кто-то пытается незаконно перерегистрировать его фирму, тут же бежит в налоговую инспекцию и пишет официальное заявление -- мол, я ничего никому не продавал и не покупал, никаких документов о передачи своей доли не подписывал и прошу приостановить незаконные регистрационные действия. В налоговой же на это бизнесмену отвечают -- мы приняли ваше обращение к сведению, оно передано в УБЭП, но помочь ничем не можем, поскольку по закону оснований для отказа в регистрационных действиях нет. В результате мошенники продолжают действовать, «прогоняя» далее фирму через несколько подставных якобы владельцев, в результате ситуация стремительно усугубляется. В таком случае действовать можно только через суд -- добиваясь признания незаконности мнимой сделки купли-продажи фирмы и соответствующих регистрационных действий. Но чтобы остановить «увод» фирмы, нужно принятие судом обеспечительных мер -- запрета внесения изменений в ЕГРЮЛ. Однако суды, как правило, в принятии обеспечительных мер отказывают, мотивируя отсутствием документальных свидетельств дальнейших регистрационных действий. Распечатка с сайта налоговой таким доказательством не является. Мошенники за это время могут еще несколько раз «перерегистрировать» фирму на подставных лиц, чтобы запутать следы и создать новые проблемы ее законному владельцу. Ведь чтобы вернуть все на «исходные позиции», бизнесмену нужно пройти целый ряд судебных процессов, ответчиками по которым проходят все те же люди, через которых аферисты «уводили» фирму. В принципе «отбить» такие рейдерские атаки реально -- таких случаев много в нашей практике. Ведь с правовой точки зрения никаких оснований для отъема собственности у законного владельца по этой схеме нет. Однако на это нужно огромное терпение и немалые средства -- ведь суды длятся месяцами и годами, и нужно закладывать расходы на юристов и адвокатов. Иногда такие тяжбы с мошенниками могут длиться до пяти лет. Собственно, именно на это и рассчитывают организаторы таких афер. Они пытаются всеми возможными способами создать как можно больше проблем законным владельцам фирм, а потом, «измотав» их бесконечными судами, получить собственность -- если не получится бесплатно, то за небольшие отступные. Сам увод юридических лиц у законных владельцев во всей этой схеме не самоцель. Это лишь первый этап махинации. Аферистов интересуют активы компаний -- как правило, это зарегистрированные на них объекты недвижимости или, например, товарные знаки. После увода фирм аферисты, как правило, пытаются использовать уже коррупционные связи, чтобы через другие госведомства, имеющие отношение к регистрации прав собственности тех или иных объектов, переоформить именно их. По нашему опыту, кстати, регион, куда «уводятся» фирмы по этой рейдерской схеме, -- та же Чечня, Ингушетия или Калмыкия, принципиального значения не имеют. Бывали случаи, что фирмы «уводили» на Дальний Восток. Куда именно перерегистрируют «украденные» фирмы преступники, зависит лишь от того, где у них имеются «свои» чиновники, с которыми легче «решать дела». Почему эту проблему власти до сих пор не решили -- можно лишь гадать. Эта схема мошенничества давно уже приобрела такие масштабы, что в принципе может рассматриваться совершенно самостоятельно -- вне связи с огромным массивом других проблем, связанных с рейдерством. И технически, по крайней мере на мой взгляд, сделать это несложно. Достаточно хотя бы, например, предоставить право бизнесменам самим блокировать на определенный срок (на месяц) совершение регистрационных действий с их компаниями. Технически принять такую норму несложно -- это же несколько строчек поправок в закон или, может быть, нормативный акт. Пока же ситуация остается насколько острой, настолько и абсурдной. Во-первых, невозможно быстро и гарантированно заблокировать регистрационные действия. Во-вторых, невозможно генеральному директору, учредителю юрлица получить заверенные ИФНС копии документов, поданных на регистрацию мошенниками, для срочного предоставления в суд. Абсурд!


Если вы нашли в этой публикации недостоверную информацию,
то вы можете подать заявление на апелляцию в Арбитраж
Узнать телефон посетителя
Увеличиваем продажи с вашего сайта в 2-3 раза за месяц. Без SEO и рекламы.
Vse-klienty.ru
Юридические услуги
Корпоративный юрист, с практикой более 14 лет, д.ю.н.. Рекомендован админом.
[email protected]
Комментарии (12):
viktum +16    2009-03-15 19:07:08   0  
Банально и скучно. Расскажите что-нить новое. Про новый ЗОБ например. Да ФЗ об ООО поменяется и схема станет другой тоже.

zork +11    2009-03-15 17:49:16   0  
Невнимательно прочитал заголовок. Хотя такой вариант мне больше нравится "Мошенники поставили себе на службу закону"

комментарий запрещен модератором
zork +11    2009-03-15 17:47:46   0  
Заголовок статьи "Мошенники поставили себе на службу закон" как-то неоднозначно толкуется. Больше склоняюсь что относится к самому АНТИ: бывшие мошенники теперь на службе закона!

Касатик +42    2009-03-14 01:28:31   0  
Это что, убогая попытка Васиной зашугать потециальных клиентов и параллельно отрекламировать свой "опыт"? Юридически безграмотная хрень.

KRA91 +16    2009-03-13 23:08:03   0  
Не думал, что так еще кто то работает

UharKupec +9    2009-03-13 22:08:56   0  
А собственность - это вещь хлопотная, её не только надо уметь содержать, но надо уметь и защищать.

комментарий запрещен модератором
Лешка +14    2009-03-13 20:22:00   0  
Открыла Америку "схема со сдачей в 46ую поддельных документов")))) Да и кто бы вещал - АНТИ - рейдерская контора

zxc-987 +12    2009-03-13 18:04:43   0  
кстати, когда-то (давным-давно) устраивался на работу в АНТИ и Светлана Васина меня "собеседовала" в качестве руководителя юридического департамента . . . но позже я отказался - устроился в другое место - и не жалею ))))

zxc-987 +12    2009-03-13 16:49:00   0  
тема действительно избитая уже до нельзя . . . только при чём здесь мнимость сделки ? или в контексте данной статьи это не юридический термин ?

Snake +45    2009-03-18 15:38:24   0  
Камрады, все вопросы к Васиной, я только в новостную колонку поместил то, что видите...:)

Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
M&A Консультанты M&A Филиалы M&A Рейтинги Новости Форумы Zахват на ВИДЕО Zахват на Карте Услуги Продажа бизнеса Продажа акций Продажа долгов Продажа земель Месторождения Биржа труда Книжная полка Семинары Опросы Анекдоты Словарь рейдера Интернет Часовня чОрный уголок Рейдерская Игра О проекте F.A.Q. Гостевая
Название сайта захват.ру — пиар-ход для привлечения аудитории к обсуждению темы рейдеров и рейдерских захватов.
Мы не занимаемся пропагандой противоправной деятельности по криминальному захвату чужого имущества.
Мы анализируем — почему это происходит и как с этим можно бороться. И анализируем хорошо: большая рейдерская война в Москве закончилась и
слияния и поглощения в России уже два года как перешли в цивилизованную плоскость.