I.   Налоговая безопасность

1.     Общие подходы к налоговой безопасности

·       Налоговые риски достаточно велики и при отсутствии оптимизации

·       Оптимизация без налоговой безопасности резко увеличивает риски

·       Критические ошибки в построении налоговой безопасности бизнеса

2.     Защита способов оптимизации

·       НДС: снижение "старых" и "новых" рисков

·       Налог на прибыль: выявление и снижение рисков, которых раньше не было

·       "Зарплатные налоги": комплекс рисков и способы их снижения без ущерба для других составляющих бизнеса

3.     Защита документов, информации и помещений

·       Защита документов и иных предметов в целях налоговой безопасности

·       Защита информации - один из основных элементов налоговой безопасности

·       Защита помещений - особенности и способы достижения максимального эффекта

4.     Защита сотрудников, руководителей и владельцев бизнеса

·       Защита руководителя - лица, несущего основную ответственность

·       Защита бухгалтеров, как лиц, подвергающихся наибольшему давлению

·       Защита владельцев бизнеса, как наиболее привлекательных лиц для воздействия

II.   Налоговая оптимизация

1.     Общие подходы к оптимизации-2016

·       Треугольник оптимизации, три элемента оптимизации, три уровня объяснений

·       Определение объемов оптимизации

·       Особенности оптимизации по отраслям и масштабам бизнеса

2.     Оптимизация НДС

·       Методы и методики оптимизации НДС: Новые риски и решения

·       Слабые  стороны оптимизации НДС, создающие основные риски

·       Рекомендации и практические примеры построения оптимизации НДС в 2016-2017 годах

3.     Оптимизация налога на прибыль

·       Дробление бизнеса - 2016: Новая методика борьбы с данным способом оптимизации

·       Затратные механизмы и их изменение в новых условиях

·       Трансфертное ценообразование - основной тренд 2017-2018 годов

4.     Оптимизация зарплатных налогов

·       Новые риски и новые возможности оптимизации зарплатных налогов

·       Аутсорсинг и работа с ИП: современные особенности и ближайшие перспективы

·       Корпоративные схемы оптимизации зарплатных налогов

5.       Получение наличных денежных средств

·       Основные риски и проблемы получения наличных

·       Законные способы получения наличных: практические инструменты

·       Снижение рисков при спорных моделях получения наличных

6.       Текущее налоговое планирование, в т.ч. оптимизация учетной политики, включая  использование налоговых льгот;

·       использование оптимальных форм договоров,

·       наиболее выгодное размещение прибыли и активов предприятия,

·       рациональное финансирование расходов фирмы;

·       проведение внутреннего аудита для снижения размера налоговых штрафов.

7.       Расчет налоговой нагрузки на фирму.

·       Оптимизация выплаты вознаграждения физическому лицу.

·       Планирование реализации.

·       Оптимизация налогообложения основных средств.

·       Существующие налоговые льготы по лизингу, покупка ОС в кредит.

·       Налоговая оптимизация процесса распределения чистой прибыли.

·       Использование налоговых льгот. Налоговый контроль цен в сделках. Оптимальное финансирование дочерней организации: зависимость налоговой нагрузки от структуры финансирования.

8.       Упрощенная система налогообложения.

·       Возможности использования специальных налоговых режимов.

·       Как перейти на УСН или не утратить право пользования режимом при вероятности превышения установленных лимитов.

·       Выбор оптимальной системы налогообложения, сравнение ОСН и УСН.

·       ИП – как использовать.

·       Кейс: Расчет целесообразности перехода на УСН.

9.       Основные новвоведения в 2016 г. по специальным налоговым режимам.

•  налоговые каникулы: как получить льготы;

•  изменения в условиях применения УСН в 2016 году;

•  новые предельные значения для УСН, ЕНВД, ПСН в 2017 году;

•  новый лимит по основным средствам.

III.        Налоговые и полицейские проверки

1.     Общие подходы к проверкам

·       Что понимается под проверками

·       Проверки налоговых органов и силовиков - сходство и различие, очередность проведения

·       Главные заблуждения при подготовке к проверкам

2.     Налоговые проверки

·       Кардинальное изменение целей и методик проведения

·       Снижение вероятности проверки - заблуждения и реальность

·       Алгоритмы действий до, во время и после проверок

3.     Полицейские проверки

·       Способы снижения вероятности полицейской проверки

·       Действия до, во время и после проверки: исключаем негативные последствия

·       Критические ошибки при подготовке к полицейской проверке

4.     Новый порядок проведения налоговых проверок, вступающий в силу в 2016 и в 2017 г., Федеральный закон от 01.05.2016 N 130-ФЗ.

·       Порядок проведения камеральных проверок налоговых деклараций в 2016 году.

·